文一科技(600520) - 文一科技关于董事会、监事会换届的公告

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—007 文一三佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会已于 2024 年 12 月份任期届满，由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会 及监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延， 详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的临 2024-052 号《关于董事会、监事会延期 换届的提示性公告》。2025 年 2 月 14 日，公司第九届董事会董事候选人、监事 会监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换届工作相关情况公告如 下: 一、换届选举安排 2025 年 2 月 14 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年 ...