文一科技(600520) - 文一科技2025年第一次临时股东大会会议资料

文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月三日 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》； 2、《关于选举独立董事的议案》； 3、《关于选举监事的议案》。 议案一： 关于选举董事（非独立董事）的议案 各位股东： 各位股东： 公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关 规定，董事会应进行换届选举。公司第八届董事会现推荐：许高斌先生、张瑞稳 先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，张瑞稳先生为会 计专业人士。 公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关 规定，董事会将进行换届选举。公司第八届董事会及提名委员会现推荐李中亚先 生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董 事会董事（非独立董事）候选人。 以上董事（非独立董事）候选人已经公司第八届董事 ...