亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-001 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 的通知和材料，于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事 一致认可，该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保 2025 年业务经营稳 步运行，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司） 202 ...