亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-002 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的 通知和材料，于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致 认可，该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章 程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要，确保 2025 年稳 健运营，监事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2025 年度拟向银行 ...