莫高股份(600543) - 莫高股份第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层 公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事 牛济军先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司 章程》规定，会议合法有效。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-10 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）选举牛济军先生为公司董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）经董事长牛济军先生提名，聘任张新军先生为公司总经理。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）经总经理张新军先生提名，聘任金宝山先生、何文天先生、牛育林先生、 关玲玲女士、李勇先生为公司副总经理。 ...