莫高股份(600543) - 莫高股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书的公告 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席，聘任总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、首席质量官、技术总监的议案。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举出第十一届监事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）第十一届董事会成员 1. 非独立董事：牛济军先生（董事长）、马建林先生、张新军先生、周玉斌先 生、邢亮女士、牛育林先生 2. 独立董事：陈垣先生、王森先生、王雷先生 （二）第十一届董事会专门委员会组成情况 公司第十一届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事过 ...