山煤国际(600546) - 山煤国际第八届董事会第三十次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-003 号 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年1月14日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2025年1月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会 董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联 ...