新华医疗(600587) - 新华医疗第十一届董事会第十七次会议决议公告

审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 14 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-002 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，《激励计划》设定的第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司在限售期届满后按照 ...