ST广物(600603) - 广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议决议

一、审议通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》 我们认为，本次预计公司 2025 年度新增担保总额是为了满足公 司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资 信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本 议案提交公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议审议。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第八次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第八次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参会独立董事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的 召集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 1 广汇物流第十一届董事会独立 ...