金杯汽车(600609) - 金杯汽车第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-011 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的临 2025-012 号公告。 （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会调整了战略委员 ...