老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-002 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日向全体董事 发出会议通知，并在 2025 年 1 月 17 日如期召开了第十一届董事会第十四次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限 公司 20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事 会审议。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...