万业企业(600641) - 上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-004 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年1月3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一 次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在八方 大酒店 4 楼第一会议室召开。经全体董事共同推举，会议由朱世会先 生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和 高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》； 选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》； 选举余舒婷女士为公司第十二届董事 ...