外高桥(600648) - 第十一届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-002 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监 事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限 公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事 项： 一、审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，监事会认为公司本次向特定对象发行股票调整募集资金总额的事项 符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。方案具体调整如下： 调整前： （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 ...