豫园股份(600655) - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十六次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日发出通知,并于 2024 年 12 月 31 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于聘任王瑾女士为公司董事会秘书的议案》 鉴于个人职业发展考虑，邹超先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职 ...