电子城(600658) - 电子城 第十二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-001 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不会对公司的正常生 产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。未违反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将 在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。 详见公司 ...