电子城(600658) - 北京市竞天公诚律师事务所关于电子城高科2025年第二次临时股东大会的法律意见书

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件(以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件,包括但不限于第十二届董事会第三十九次会议决议、第十二届监事会第十七 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等,同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大 会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 ...