电子城(600658) - 电子城 2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案 1、投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具 体以保险合同确定人员为准） 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（含） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同确定 金额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层具体办理董监高责任险相关事宜， ...