哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-005 哈药集团股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。 三、关于公司部分内部管理机构调整的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 结合公司战略规划总体安排，为推动战略规划的实施，明确职责划分， 提高公司管理水平和组织运营效率，经董事会研究决定对公司部分内部管 1 理机构进行调整，将品牌与公共关系部的全部职能和人员并入中央市场部。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 一、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 根据《公司法》 ...