四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—001 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 1 月 5 日发 出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事太松涛先生、赵质斌先生，独立董事吴韬先 生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长梁斐先生主 持，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管现场列席会议。会议 符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》； 公司拟将持有的四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"） 0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称"北京新山"）。 因四川开物尚 ...