珠江股份(600684) - 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-003 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议 公告 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2025 年 1 月 17 日发出会议通 知和会议材料，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于下属子公司无偿划转的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司下属公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称 "珠江城市服务"）拟将其所持有的全资子公司广州江盾保安服务有限公司 100%股权、广州珠江物业管理有限公司 100%股权无偿划转至珠江城市服务的全 资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司。具体内容详见上海证券交易所 网站（ ...