南京医药(600713) - 南京医药第九届监事会临时会议决议公告

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会临时会议于 2025 年 1 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 1 月 20-22 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士 以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监 事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 （具体内容详见公司编号为 ls2025-005 之《南京医药股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》） 经审 ...