金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届二次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-007号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年2月14日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年2月19日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》 为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造 1 性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同意薪酬 与考核委员会提出的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘晨霞女士 ...