实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-002 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在 2025 年第一次临时股 东大会后以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届 董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各专 业委员会实施细则等规定，同意增补公司独立董事童建炫先生为提名委员会、薪酬 与考核委员会及战略委员会委员，并担任薪酬与考核委 ...