实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 1 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于为公司董监高等购买责任险的议案； 2、关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于为公司董监高等购买责任险的议案 公司股东代表： 为完善公司的风险管控体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公 司董事、 ...