丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-004 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2025-2027 年）股份回购规划的议案》。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会 议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司 ...