丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮第十届董事会第二十九次会议决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十九次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 2 月 8 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事 对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于购置写字楼用于建设公司杭州总部运营管理中心的议案》 公司董事会授权管理层全权办理本次购置写字楼的协议签订、款项支付等具体 事宜。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...