闻泰科技(600745) - 关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》的补充公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《第 十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-028），经事后审核 发现工作人员将第二次于 2024 年 4 月 17 日发送全套会议材料的时间作为了会 议通知时间。本次会议第一次通知已根据公司《董事会议事规则》第十条要求包 含"(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议题；(四)发出通知的日 期"，所以本次会议通知时间应为第一次通知时间，即 2024 年 4 月 10 日。现予 以补充，具体内容如下： 补充前：2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 ...