庚星股份(600753) - 庚星股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2025-009 庚星能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事张燕女士、蒋华明先生、周雯 瑶女士、独立董事张立萃女士通过视频参与本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事黄国云先生、葛建树先生通过 视频参与本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号 信德园 17 幢会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 ...