厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及 各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、 证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总 额不超过 2,600 亿 ...