中航重机(600765) - 中航重机第七届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-106 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次临时 会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人 民币 1,558,071,554.03 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,045,283.00 元， 置换金额共计人民币 1,560,116,837.03 元。具体内容详见于同日在上海证券交易 所网站披露的《中航重机关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》（2024-105）。 表决 ...