宁波富邦(600768) - 宁波富邦2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-001 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,487,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2438 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公出差无法主持本次 会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏 会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富 ...