宜宾纸业(600793) - 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十三次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-001 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜 宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整非独立董事的议案》 ...