保税科技(600794) - 张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》； 2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售 汇业务的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 2 月 28 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果 ...