马钢股份(600808) - 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-001 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十四次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 （二）批准公司 2025 年第一次临时股东大会议程。 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 该股东大会将于 2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另 行发出的股东大会通知。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于向全资子公司增资的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 向全资子公司增资的公告》（公告编号：20 ...