山西汾酒(600809) - 第八届董事会第六十四次会议决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-002 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 董事会 2025 年 1 月 10 日 1 会议同意公司通过汾酒公益基金会向西藏自治区地震灾区捐款1000 万元。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 一、董事会会议召开情况 2025年1月9日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第六 十四次会议（以下简称"会议"）的通知，发出会议通知前全体董事一致 同意豁免了提前通知的要求。会议于2025年1月9日以会签方式召开，应出 席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向西藏自治区地震灾区捐款1000万元的议案》； ...