龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-006 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于栾庆志先生已于 1 月 15 日辞去公司董事、战略委员会委员职 务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名李金杰先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-007"号 临时公告。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次 会议通知和材料于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于增补李金杰为公司非独 ...