远东股份(600869) - 第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-016 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡 培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于非独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案 因工作安排，公司非独立董事周晓明先生拟不再担任公司董事、董事会专门委员会- 社会责任委员会委员，公司董事会对周晓明先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢。 公司董事会提名章小刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会专门委 员会-社会责任委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董 ...