中炬高新(600872) - 中炬高新第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-001 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 31 日发出会议 通知，于 2025 年 1 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人， 实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事列席了会议，本 次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面 表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新增补公司第十届董事会独立董事 的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：7 票赞成 ...