中炬高新(600872) - 中炬高新2025年第一次临时股东大会会议资料

中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2025 年 1 月 22 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料 中炬高新 2025 年第一次临时股东大会议程 六、会议结束。 1 一、董事长主持会议，并宣布会议开始； 二、选举大会计票员、监票员； 三、审议《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》； 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 五、董事会秘书宣读表决结果； 中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于选举方祥先生为公司独立董事的议案 为保障董事会成员组成符合法律法规规定，提升公司治理水平， 经股东中山火炬公有资产经营集团有限公司推荐、公司提名委员会审 查并经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，董事会现拟推选 方祥先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述独立 ...