广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-003 广州广日股份有限公司 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》： 同意聘任张晓梅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。 具体内容详见 2025 年 1 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动 情况的公告》（公告编号：临 2025-004）。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的 议案》： 同意聘任杜景来先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，杜景来先生已向公司董事会作出了相关说明。 第九届董事会第二十 ...