广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

二○二五年二月十日 | | | 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份""公司"或"本公 司"）股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事 项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、 ...