苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-001 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： ● 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次 董事会。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。除冯兴振外的全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，共同推举董事张志远先生担任召 集人并主持会议，并代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。 本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 9 名，董事长冯兴振因无法履行 职责，未出席会议，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以记名投票方式通过 了如下决议： 二、董事会会议审议 ...