国投中鲁(600962) - 国投中鲁2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-005 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,289,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司补选董事的议 ...