国投中鲁(600962) - 国投中鲁2025年第一次临时股东大会会议须知与会议资料

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 1 月 21 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 6 - | | | 关于公司补选董事的议案 - | 8 - | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁 果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席 大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。 国投中鲁果汁股份有限公司 二、请出席现场会议的股东（或股 ...