南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-3 本议案此前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事 会审议。 杜云辉女士担任公司第八届董事会非独立董事事项尚需提交公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知于2025年2月7日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年2月12日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、 鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷5 位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席 金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案。 同意提名杜云辉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反 ...