唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司八届八次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-001 唐山港集团股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。 本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2025 年第一次专门会议事前审 议通过并同意提交公司八届八次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。 董 事 会 2025 年 2 月 19 日 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 ...