陕西黑猫(601015) - 陕西黑猫：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-002 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第一次会议经全体 董事一致同意豁免提前三日进行通知，于 2024 年 12 月 31 日发出会议通知及议案， 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 全体董事一致选举张林兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 | 专门委员 ...