玉龙股份(601028) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

山东 • 济南 二〇二五年二月 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 2 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15-15:00。 二、现场会议地点 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金 融大厦 12 层会议室。 三、会议表决方式 本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 14:30 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选公司独立董事的议案 | 4 | 四 ...