玉龙股份(601028) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-001 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名、 董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选胡乃连先生担任公司第六届董事 会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡乃 连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第二十四次会议的通知； （三 ...