玉龙股份(601028) - 关于独立董事、董事会秘书辞职暨补选独立董事及聘任董事会秘书的公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-002 山东玉龙黄金股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞职暨补选独立董事及聘任董事会 秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事、董事会秘书辞职情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司 独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注 于科研申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。姜骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于陈衍景先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定， 陈衍景先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，姜骏先生的书面辞职报告自送达公司 董事会时生效。 截至本公告披露日，独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司 股票，不 ...